| 来源： |
国际财经时报 |
发布时间： |
2011年07月21日 13:10 |
作者： |
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民警浏览网站发现“信用卡刷卡套现，欢迎垂询！”帖子，顺藤摸瓜抓获一通过开展信用卡套现业务非法获利的犯罪嫌疑人。重庆市合川区公安局20日透露，该名嫌疑人唐某已因涉嫌非法经营罪被执行逮捕。
今年5月，重庆合川区公安局经侦支队民警正在互联网上查找资料时，发现一条内容为“信用卡刷卡套现，欢迎垂询！”的银行卡套现信息。按照网站上留下的手机号码，民警与对方取得联系。从电话中得知，对方根据套现金额1％至3％的比例收取手续费。经过侦察，警方锁定这起银行卡套现的窝点位于该市渝北区某高档小区的出租房内。
6月8日，重庆合川警方进入该窝点实施抓捕，房间内正有一人在网上通过QQ群与人商谈银行卡套现的具体事宜。而房间内另有5名男女，也是前往该窝点套现的当事人。民警当场缴获用来刷卡套现的7台POS机、大量虚拟交易的签购单以及涉案银行卡84张。
实施套现行为的犯罪嫌疑人系重庆渝中区人唐某。经审讯，唐某交待，他原经营两家票务公司，由于经营不善导致亏损。一个偶然机会他发现帮人刷卡套现收取手续费的生财之道。于是，他退掉门面租下一间民房开展套现业务。由于票务公司每次刷卡的金额太少，他又成立一家钢结构有限公司和大溪地高档保健品销售公司，通过QQ群和贴吧等发布银行卡套现信息。警方经初步调查发现，仅从今年6月份新公司注册以来，唐某便通过虚假交易为多人刷卡套现100余万元。
目前，唐某已因涉嫌非法经营罪被警方执行逮捕，经初步查明其涉嫌刷卡套现1200余万元，非法获利10余万元。
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