| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年05月12日 09:26 |
作者： |
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深圳公安机关联合银行、外汇管理等职能部门摧毁２６个“地下钱庄”，现场抓获７１名嫌疑人，初步统计涉案金额超过１２７亿元。这是中国证券报记者从深圳市公安局１１日下午召开的新闻发布会上获悉的。
深圳市公安局经侦局副局长何昭朗在新闻发布会上披露，４月２２日，深圳市公安局多警种联合中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳分局协同出击，一举摧毁２６个“地下钱庄”非法经营窝点。
公安机关现场抓获犯罪嫌疑人７１人，缴获现金折合人民币８００余万元、银行卡６２９张、Ｕ盾２７１个、ＰＯＳ机２台、公章１２０枚以及交易记录、收缴凭证等书证２０００余份，查询冻结账户３７１个、资金１０００余万元，初步统计涉案金额超过１２７亿元。
根据国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，“地下钱庄”是以盈利为目的、未经国家有关主管部门批准、秘密从事非法金融活动和洗钱等活动的机构或组织。
参与此次行动的深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁告诉记者，“地下钱庄”多为家族、团伙作案，其交易手法主要是利用电话、传真、电子邮件或者ＭＳＮ等即时通讯方式与客户沟通，利用网上银行转移资金到客户指定账户。
在深圳公安机关此次摧毁地下钱庄的行动中，共有３８人被刑事拘留，１５人被行政拘留。相关取证、审讯、深挖扩线等工作正在继续进行。
何昭朗说，“地下钱庄”违法犯罪行为具有严重的社会危害性，不仅严重破坏国家的金融和外汇管理体制，造成国家税收的减少和外汇的流失，而且会引发和助长贪污、走私、贩毒等严重刑事犯罪，其行为可能触犯非法经营、逃汇、洗钱等多个刑法罪名。（詹奕嘉）
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