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德国检方搜查瑞信德国办公室
来源 FT中文网 发布时间 2010年07月15日 10:50 作者 梁艳裳
 

  德国检方昨日对瑞士信贷(Credit Suisse)13个办事处进行搜查,检方正在调查这家瑞士银行的员工是否帮助客户逃税。

  这是调查的最新阶段,杜塞尔多夫检方表示,调查基于一些光盘存储的数据,有人在今年向北莱茵-威斯特法伦州当局提供了这些数据。此次搜查出动了150名检察官以及税务官员,涉及与瑞士信贷德国子公司相关的德国境内13个办事处。

  检方的一份声明称,他们不知道涉嫌逃税的瑞士信贷员工的名字。

  瑞士信贷发言人马克·道奇(Marc Dosch)表示:“我们可以证实,检方进行了搜查。我们正与德国当局进行非常紧密的合作。但由于调查正在进行,我们不能进一步置评。”

  瑞士信贷表示,目前仍没有得到官方通知,澄清光盘上的被盗数据仅涉及该银行客户,还是来自其员工之一。

  但今年4月,该银行在第一季度业绩报告中指出,根据客户联系,“完全有理由”认为该银行受到了影响。

  其结果是,瑞士信贷通过瑞士当局发起了正式法律行动,对“未知方”展开调查。

  杜塞尔多夫检方的调查始于几个月前,据称涉及1000多宗个案。这是基于据称从银行盗取的信息的多起调查之一,这些信息据称被卖给或提供给德国当局。这些调查具有争议,因为它们似乎基于被盗材料,一些当局拒绝购买数据。

  译者/梁艳裳

 
 
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