| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年03月02日 09:04 |
作者： |
王磊燕 |
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自从去年12月麦道夫的庞氏骗局曝光以来，各种类似的金融诈骗案件也随之浮出水面。仅在今年前两个月，美国商品与期货交易委员会（US Commodity Futures Trading Commission, CFTC）就已经披露了8宗庞氏骗局诈骗案，超过了2008年全年对此类案件的披露数量。
这类诈骗案的手法相似，即以高回报为诱饵，诱骗投资人存入资金，将新客户的钱付给旧客户当做投资利润，而诈骗人通过伪造账目制造其交易投资高回报的假象，并在假账的基础上为自己支付管理费和奖金，有的甚至将投资人的钱中饱私囊，大肆挥霍。
这些金融骗子有的只将募得资金的小部分投入期货、外汇等交易，有的则从没有交易过，更有些诈骗犯为了逃避当局的监管，根本就没有在CFTC注册过。
近期被查处的庞氏骗局历时长短不一，其中有的甚至早在1995年就开始了非法活动。这些诈骗案件的受害者包括机构和个人，其中不乏慈善、宗教机构，甚至包括百余人的残疾人群体。
例如，CFTC上周五披露， 最晚从2000年9月开始，Daren L. Palmer就利用其从未在CFTC注册的Trigon Group, Inc.以投资商品期货和期权为名，骗取了个人和法人机构约4000万美元的款项。他自称是商品期货交易高手，并能保证取得每月7%和每年20%的回报率。
但CFTC发现，Palmer只将所骗取资金中的450万美元投入其交易账户。他将部分钱款用作支付老客户的本金和“利润”回报，给客户寄伪造的账户结余单，并挪用了部分款项用来建造自己的新宅和支付个人信用卡账单等，给自己支付每月25000至35000美元的管理费。
同样在上周五被披露的另一个庞氏骗局的诈骗人Anthony Ramunno Jr.则被刑事法庭判长期监禁，并被责令退回受害人钱款，向政府缴纳580万美元的罚金。
另外，CFTC在2月19日曾披露，Marvin Cooper及其公司Billion Coupons, Inc最晚在2007年9月以投资外汇期货为名，自诩能为投资者带来15%至25%的月回报率，利用聋哑人社区内部的信任，骗取了125名聋哑人440万美元。
CFTC发现，Cooper只把170万美元投入了外汇期货交易，把160万用于支付客户的“利润”和员工及代理的佣金，其余的用于购买个人价值100万美元的住宅、电脑和电子设备及支付飞行课程费用。
金融危机下，实际交易的亏损使得那些“高利润、高回报”后的假账再也无法掩盖；同时，骗子们也无法通过引诱更多的投资人来支持其庞氏骗局永久地运作下去。
CFTC的执法执行总监Stephen J. Obie曾在1月表示：“我们看到庞氏骗局案件的上升，这是因为，在目前的经济背景下，已经找不到新投资人来支持这些骗局的长久运作了。在这些骗局倒台的时候，CFTC将迅速地将这些伤害过无辜投资人的诈骗犯绳之以法。”
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