接下来是本次媒体说明会的最后一个环节，由我代表江泉实业致答谢词。尊敬的各位领导、各位来宾、各位媒体代表：

　　刚才公司和标的公司的相关人员以及中介机构人员介绍了有关江泉实业本次重大资产重组的相关情况，各位机构和媒体朋友也提出了宝贵意见，各方也进行了充分的交流和沟通，再次感谢大家。

　　本次重大资产重组，是上市公司为业务转型而进行的战略并购，既有益于锂电材料行业的产业升级，也有益于上市公司的业务转型，同时推动了实业与资本的对接，符合国家要求资本市场服务实体经济发展的战略部署。通过本次交易，可以从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，最终实现上市公司股东特别是中小股东的利益最大化。　　

　　基于标的公司的良好发展前景及控股股东的对上市公司战略定位，我们有信心实现上市公司业务转型发展的目标，希望资本市场可以给我们这次机会！　　

　　谢谢大家！　　

　　今天本次媒体说明会到此结束，非常感谢在场各位领导、各位来宾、各位媒体朋友的参与，谢谢！

　　各位来宾大家下午好！我是来自北京市天元律师事务所上海分所的律师王蕾。本所接受山东江泉实业股份有限公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定，就江泉实业召开本次重大资产重组媒体说明会的有关事宜出具法律意见，鉴于时间原因，本人现简述法律意见的主要内容。　　

　　本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次媒体说明会相关法律事项出具法律意见如下：　

　　一、2016年8月10日，公司收到上海证券交易所《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2016】0944 号），经本所律师查验，公司于2016年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《重组媒体说明会公告》。　　本次媒体说明会的召开公告于公司收到上海证券交易所召开媒体说明会要求后两个交易日内作出，符合《媒体说明会指引》第六条的规定。本次媒体说明会的通知程序详见法律意见。　　

　　二、本次媒体说明会的现场会议已按照召开公告公布的召开时间，于2016年8月22日下午2点在上海证券交易所交易大厅召开，经本所律师查验，本次媒体说明会，江泉实业邀请了《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、证券市场周刊?红周刊、东方财富网、上海金融报、财新传媒等九家指定信息披露媒体 参加本次媒体说明会。同时，本次媒体说明会也为投资者提供了上海证券交易所“上证e互动”网络平台，投资者已通过该平台将需要了解的情况和关注的问题提供给公司。公司在本次媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回复。　　　

　　本次媒体说明会召开的时间符合上海证券交易所的要求，本次媒体说明会召开的地点、会议议程等符合《媒体说明会指引》第三章的相关规定。本次媒体说明会的召开程序详见法律意见。　

　　三、经本所律师查验，本次媒体说明会的参会人员分别为：媒体代表、相关中介机构的代表以及重组各方代表。　

　　本所律师认为，本次媒体说明会参会人员情况符合《媒体说明会指引》第八条、第九条的相关规定。本次媒体说明会的参会人员详见法律意见。　

　　四、综上所述，本所律师认为，公司本次媒体说明会的通知、召开程序、现场会议人员资格及截至本法律意见出具之日为本次媒体说明会的召开所进行的信息披露，符合法律、行政法规和《媒体说明会指引》的有关规定。　　

　　谢谢大家！

　　最后谢谢各位媒体代表，由于时间关系，今天的媒体提问环节告一段落，回答可能有不够完善的地方，刚才底下有朋友提醒我，我说话一激动，可能有措词不严谨，请各位在场的媒体朋友谅解，也希望看到视频的朋友给予宽容。会后我们将根据有关情况进行整理，然后以公告的形式进行发布，敬请大家以公司的公告为准，感谢大家的理解！　　

　　除了上面各位机构和媒体代表现场提出的关切问题外，公司还通过上交所“上证e访谈”收集到了投资者提出的5个问题，由于时间关系，相关提问和公司回复情况公司将以公告形式进行发布。　　

　　下面我们进入本次会议下一项议程，请北京天元（上海）律师事务所的王蕾律师发表会议见证意见。

　　因为风险这个词看你真正定义，有经营风险，还是负债风险，我想你关心的是建完以后没有人买怎么办？其实核心就是这个问题，也就是刚才我们说的对这个行业有没有长期看好，如果你长期看好就是战略决策，如果看错了就隐含了一个问题就是看错了怎么办？我想任何一个企业家经营，就像当年王总买2.3万吨矿石的时候，他是融资借的钱去买的，这个风险非常大，需要巨大的魄力。东力矿业有没有风险？有，后来当我们拿下来以后，我到新疆的矿去了，在海拔4200米的地方很艰苦，我们买完了协议签完了，这就是先机，叫经营企业有风险，需要谨慎，但是也需要企业家的魄力。

　　上市公司其实国家有定义，一个是大股东持股比例，第二是董事会的比例，主要是这两条。上市公司控股不存在，这肯定不可能，技术上就实现不了。你想问的问题可能是他对标的企业会不会实际控制？我把这个问题延伸一下，这个问题我们有安排，我们会派上市公司的人改组瑞福锂业的董事会，修改它的章程，主要我们派两个角色进去，第一个角色是内控，我们要把我们的内控灌进去，第二是纪要和财务，实际上我们是三个角色进去，一个是纪要就是硬章，财务资金流肯定要管住，内部控制跟业务、资金、运营包括重要人事有关的，包括技术我们要有一个控制体系来跟上。王明悦先生他要通过董事会，当然未来公司会不会采取事业部制或者是各子公司的一把手在总部参加列席会议，这都是具体值得探讨的问题。

　　我主要有两个小小的问题，如果在交易完成之后，其实从资产规模还有主营业务的角度来看，瑞福锂业已经成为上市公司的一个主要业务，王明悦先生之前所做出的不参与上市公司经营管理决策，工作重点仍在标的资产瑞福锂业的承诺，是否已经意味着他实际上是有权参与到公司的实际控制权以及主营业务的管理中？　　

　　第二个问题，如果剔除六月份天安财险增资的影响，以及不进行徐明先生的股权转让，交易完成之后王明悦先生在上市公司持股比例具体是多少？

　　一千万股，估值是2.25亿，如果资产置换部分去掉，大致四千万去掉，也就是2.25亿去掉四千万是1.8亿，1.8亿按照九块一毛二大约是两千万股，两千万股除上总的7.7亿，大概2点多，大致是2.5到2.6之间。

　　两万吨的项目进展是从4月11号开始组建，到8月初封顶，8月底扩建基本完工，现在设备基本已经定完了，预付款已经付了将近20%了，预计两个半月到11月份就能基本完成。计划12月份进入单机试车，12月底进行投料试生产的目标。

　　我这边就一个问题，本次交易当中涉及到瑞福锂业年产两万多吨碳酸锂扩建项目，我想问一下目前具体的进展情况，还有项目存在的风险，我们是否有充分的评估？

　　记者：瑞福锂业14、15年产能利用率是54%和77%，当时的原因希望再回答一下产能利用率不足的原因？现在募投资金2.5亿用于建设两万吨碳酸锂扩建项目，现在的产能利用率怎么样？项目建成之后的产能利用率将会达到多少？

　　董事长：我们在准备材料的时候，包括所有中介机构我们对这个问题进行了统一测算，16年上半年利用率是超过了100%，除了提纯线，昨天统计是2600多吨，实际的产能线是2500。　　瑞福锂业14年的1月份它建成了五千吨碳酸锂的生产线，经过了五个月的调试已经到了年中了，所以全年产能利用率是54%，因为上半年基本没有什么生产。15年受限于原材料另外是蒸汽动力以及资金紧张的问题，资产的碳酸锂是2300多吨，同时做了一些燃料加工的业务，代工业务产量是一千五百五十多吨，加在一起确实产能利用率不是很高。2015年末的时候瑞福锂业采购了大量的碳酸锂矿，它的原材料供应得到了一定的保障。目前瑞福锂业已经从GMM公司签订了合同，其中16年要采购三万吨，17年要采购六万吨矿石，16年的上半年，现在八千吨的产能是这样的，有五千吨是碳酸锂加工的产能，另外三千吨是提纯的产能，就加工这块我们上半年的实际产量已经超过了两千六百吨，就是实际的产能利用率已经超过了百分之一百。

　　记者：上半年加工是五千吨是吧，现在是两千五百吨，这个是什么关系？

　　董事长：加工全年是五千吨，上半年应该是两千五百吨。

　　记者：突击入股的事，徐明和天安财险是不是可以降低持股比例，保持公司控制权不变，进而规避重组，咱们有怎样一个解释？

　　董事长：天安财险入股，现在证监会按照规则来算，他增资入股不影响股权绝对数，他没降低，增资是不会降低的，转让是会降低，其实这个问题只有一个问题就是徐明转让一千股怎么回事？他该换多少股还是多少股，因为他增资44个亿很值钱，原来股东变小了不值钱了，那有没有问题？他价格是降了，不存在这个问题，第一个问题不存在。　

　　第二个问题为什么要转一千万，大家看到交易说的问询函里面，我们要支持关联企业非经营帐款两亿，两个亿当时还加利息，我说这两亿怎么办？你肯定按照规则，后来我们搞了一个万全之策，如果现在没有明确的资金安排解决不了，你要转，你转有没有人要这是一个问题，后来转出来2.25亿，这是不够的，要交税20%，说白了不是他规避什么，而是要解决帐偿问题，当时一步一步走，当然我们还没有考虑到新的规则，后来弄一弄发现钱不够，如果钱不够怎么办，后面的公告会把这些补充进来。

　　我来说我是怎么看瑞福锂业的，把这个过程梳理一下，做一个比喻，我认为一个企业个体在产业生态里面，我认为它特别像什么呢？就像一棵树在大自然里面，怎么在产业的春夏秋冬轮回里面有生命力的？就说瑞福锂业，它是2010年设立的公司，它设立公司干嘛呢？因为这个当家人到美国出口，有专家学者跟他说将来新能源汽车或者是新能源的电池将很火爆，正好他是做化工的，他觉得正好我的原料可以用，就是硫酸蒸汽什么的。这就是缘起，然后他就找了一个大学的教授，这个教授就是搞锂云母的，做完以后做实验，这个项目从2011年投钱到2013年，样品弄出来了，但是单位成本很高，这就是到目前，全球生产碳酸锂主要的就是两个，一个就是有一个卤水质量非常好的湖。第二个就是锂辉石，大家知道这个量是有控制的，王总在2013年的时候云母是搞出来了，技术专利也有了，也是国内首创，团队打造成功了，关键是经济性不行，所以他就立即转型到锂辉石，为什么2014年、2015年有销售额呢？就是锂辉石生产工艺产生的销售额，为什么这次要把这块肉要割掉呢？就是把那些设备不好用的拖个底，解决你的这个小问题。我们慎重考虑以后觉得这样更安全，到市场挂牌没人要，但是专利还是有价值的。如果碳酸锂接着涨，价格更高，锂云母这个技术有可能会量产，当然这是后话了，从目前来说不具备条件。

　　他这五年，从2010年到2015年经历了五年亏损，经历了五个冬天，这五个冬天要靠融资来支持人才队伍不能跑掉了，要优化工艺，最主要的让我很感动的是，我到他的项目一去，他把那个批文，2万吨的、3000吨的、5000吨的，他把批文整整齐齐地放在这个桌子上，我以前做这个行当的，我接触过很多项目，包括IPO项目，都是因为我要IPO了，我才去搞批文，他不是，他所有的证照都是齐的，我觉得还有这样的公司，为什么呢？因为他缺钱，跑证照的能力很强，市场预感很强，他把证照都跑下来了，我觉得这个有戏，只要你给它输点血就能长大，他忍耐了五个冬天以后春天终于来了，2015年的10月初春终于来了，但是他缺钱，2万吨的投资是多少？6.1亿，矿要多少钱？2个亿，他既然把矿给锁定了，我看中的是他的商业敏感，当天齐锂业以欧洲矿来胁持整个行业的时候，这个话不适合这么说，但是媒体上有这么说，我引用一下，王总提前在仓库里吨了2.3万吨的锂辉石，这就是一个企业的商业灵感，对春天到来的预计，这种企业家我是很佩服的，我本人一直在打工，我觉得要向企业家学习，为企业家服务。春天来了以后它要长大，长大干什么？要迎接夏天红海到来的市跨，现在红海是不是快来了？大家所有的问题都说下半年的走势是不是红海，不一定，杉杉怎么看？我认为大势是好的，五到十年，现在新能源车中国保有量是多少？80万台没有吧？中国的汽车保有量是多少？非常多。杉杉为什么要做新能源汽车？首先切入是做领导者，我们就看好长远，我觉得我们现在要强身健体，江泉实业收购以后怎么办？我觉得一定要练内功，继续降成本，要有滚动计划，绝对不是拍脑袋，企业家就是天才啊？我们呼唤英雄，但是我们绝不依靠英雄，我们要有系统支持他，他引领团队往前跑。此时此刻所有的媒体朋友在分享什么？我们要为夏天的到来做好准备，准备干什么？当夏天的热浪经过洗牌以后，我们能不能三分天下留其一？在杉杉这个大家庭里面能不能做到？我们杉杉包括我个人，我觉得比较激动的地方，所以我说话与其比较重。

　　所以我觉得一定要在下一个冬天来临的时候留下粮食，最重要的是种好种子，新的种子是什么？是氢氧化铝吗？是三元材料吗？是最新的热点吗？我们要冷静地想，比如我最近跟王总一直在深入，我们在前瞻性探讨一些问题，因为我本人觉得这位企业家的商业敏感度是超前的。上市公司有一个规范的治理，我们用现代化的治理结构拼在一块，我们俩为着共同的未来新产业的爆发点做准备，我个人认为这个合作是有基础的。我也希望我们往下走会有一个精彩的未来，我用激情的语言回答你的这个技术问题。