| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年08月10日 06:47 |
作者： |
唐盛 |
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证券时报记者 唐盛
在这个英国银行丑闻频出的夏季，揭露伦敦金融城的丑闻似乎成了另一场奥运会。
继汇丰之后，美国纽约州金融服务局日前提出指控称，渣打集团违反了美国反洗黑钱法，与伊朗进行违法交易长达10年，洗钱超过2500亿美元。
值得留意的是，美国方面这次对渣打的态度极其强硬，甚至把渣打定性为“流氓机构”，并威胁说渣打可能被吊销在纽约州的营运牌照。
有业内人士分析，总部设于英国的渣打集团，其主要业务集中在新兴市场，非洲、亚洲及中东地区的盈利占集团整体盈利的比例高达9成，大部分业务要经过纽约以美元交易。如果上述指控令渣打失去在纽约州的营运牌照，将严重影响集团的营运。
然而渣打并不甘示弱，据理力争称：纽约金融服务局的叙述并不准确，集团与美国当局共享的分析材料显示7年里高达99.9%的交易符合美国制定的掉头式交易（U-turn）制裁指引，不符合规定的交易总量低于1400万美元。
观察美国近期在金融圈内一系列追查和处罚的对象不难发现，美国金融监管机构近期盯上了欧洲、尤其是英国的金融机构。先是巴克莱，接着是汇丰，这次轮到渣打。
但这次英国各界似乎协调了立场，认为美国监管者是在夸大事实。甚至一向对银行业监管强硬的英国央行行长金恩也表态支持渣打银行。英国央行此前一直是反银行丑闻的先锋，正是在金恩的压力下，巴克莱首席执行官戴蒙德才宣布辞职。
还有一些英国议员也表现出支持渣打银行的立场。对英国银行业文化一直持批评态度的议员曼恩表示，对渣打银行的指控反映了美国监管机构的反英国偏见，他们是要通过打击金融城来维护华尔街的利益。
换言之，美国的目的就是削弱对美国金融霸主地位构成威胁的其他金融中心的竞争力。
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