| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月19日 07:34 |
作者： |
贾壮 |
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国家外汇局昨日披露的数据显示，2011年共查办3488起外汇违规案件，收缴罚没款5.03亿元，罚没款金额同比翻了一番多，取得打击“热钱”阶段性成效。
2011年，国家外汇局打击“热钱”的工作主要包括：一是重拳出击，查办重点领域的重大外汇违法案件。2011年，共查处涉案金额巨大、跨地区经营以及违规资金流入房地产、金融市场等重大典型案件17起，涉案金额193亿元，已做出行政处罚案件8起，收缴罚款1.87亿元。
二是联手查办，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动。截至2011年11月底，联合公安部门共破获地下钱庄案件18起、非法买卖外汇案件20起和网络炒汇案件1起，涉案金额合计717亿元，现场抓获犯罪嫌疑人198名，已起诉64人，破获案件数量和抓获犯罪嫌疑人数均创历史新高。
三是突出重点，以金融机构、大型企业为重点，开展资本金结汇、短期外债等专项检查，对违规借用外债、违规结汇的企业、金融机构和个人进行了严厉处罚。（贾壮）
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