| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年12月30日 05:37 |
作者： |
贾壮 |
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证券时报记者 贾壮
本报讯 从2010年10月开始，外汇局开展了新一轮打击违法违规外汇资金流入的专项检查，共检查了3家商业银行总行以及33家中资银行分支机构和9家外资银行分支机构，涵盖了银行结售汇、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等业务。为警示和教育银行及其分支机构，外汇局分期对查处的外汇违规案件进行通报，昨日公布了第二批违规银行情况。
为防范和打击“热钱”等违规跨境资金流入，保持外汇市场平稳健康运行，从2010年2月下旬开始，外汇局在部分外汇资金流入较为集中的省（区、市）开展了应对和打击“热钱”等违规资金流入专项行动，已查实各类外汇违规案件197起，累计涉案金额73.4亿美元。
据介绍，外汇局依法对违规案件进行了集中处理，并加大了处罚力度。2010年10月以来，已完成处罚的银行违规案件共涉及广东、江苏、北京、上海等20个地区，涉及中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、上海浦东发展银行、厦门国际银行、日本山口银行等16家法人银行的79家银行分支机构，处罚形式包括罚款、暂停部分外汇业务、对高级管理人员进行处罚等。
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