| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月02日 04:40 |
作者： |
贾壮 |
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证券时报记者 贾壮
本报讯 国家外汇管理局昨日公布了对部分企业和个人违规办理外汇业务的处罚情况。外汇局强调，希望各企业、个人从相关案例中汲取教训，加强自我管理，严格依法办事。
外汇局称，为维护国家经济和金融安全，严厉打击“热钱”跨境流动，从2010年2月份开始，外汇局组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，对企业贸易外汇收支、资本金结汇以及个人结售汇等行为进行了重点检查。从检查情况看，绝大部分企业、个人能够严格遵守外汇管理法规，依法办理外汇收支和结售汇业务。但仍有少部分企业、个人采取虚假交易或欺骗手段，收取无真实贸易背景的预收货款，进行外商投资资本金虚假结汇，实现个人分拆结售汇，违反外汇管理及相关管理法规导入“热钱”。
据悉，截至10月底，外汇局应对和打击“热钱”专项行动共查实各类外汇违规案件197起，累计涉案金额73.4亿美元，已立案和处罚违规案件178起。此前，外汇局公布了对存在违规行为的6家银行的9个分支机构的处罚结果。
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