（一）召开时间：2013年2月26日上午10:00
    （二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室
    （三）召集人：公司第七届董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2013年2月20日
    （六）登记时间：2013年2月25日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
    （七）会议审议事项：关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。