1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议时间：2013年2月22日上午09:30 3、会议地点：海南省海口市南海大道西66号公司会议室 4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案 5、登记时间：2013年2月19-20日（8:30至12:00，14:30至17:00） 6、股权登记日：2013年2月18日 7、会议审议事项：《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》、《关于选举龙勇先生为公司第七届监事会监事的议案》。