1.会议时间：2013年3月11日上午10:00，会期半天 2.召集人：董事会 3.现场会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层会议室 4.会议召开方式：现场表决 5.登记时间：2013年3月5日（上午8:30-11:30 下午1:00-5:00） 6.股权登记日：2013年3月4日 7.审议事项：《四环药业2012年度董事会工作报告》、《四环药业2012年度监事会工作报告》、《四环药业2012年年度报告》及《报告摘要》、《2012年度利润分配、公积金转增股本预案》。