1、会议召集人：公司董事会
    2、会议的召开时间：
    现场会议召开时间：2013年3月14日下午14:00 
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月13日15:00至2013年3月14日15:00期间的任意时间。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    4、股权登记日：2013年3月8日
    5、现场会议的地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室
    6、登记时间：2013年3月11日、3月12日（上午9:00-11:00，下午14:30-17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    7、审议事项：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。