1、会议召集人：公司第四届董事会
    2、现场会议召开时间：2013年2月26日下午13:30开始；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月25日15:00至2013年2月26日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号河南辉煌科技股份有限公司3414室
    4、股权登记日：2013年2月22日
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、登记时间：2013年2月25日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
    7、会议审议议案：《关于调整<2012年度非公开发行股票方案>的议案》、《关于修订<2012年度非公开发行股票预案>的议案》。