1、会议召集人：公司董事会
    2、召开时间：
    （1）现场会议时间：2013年2月26日下午14：30开始。
    （2）网络投票时间：2013年2月25日至2013年2月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月25日下午15：00至2013年2月26日下午15：00期间的任意时间。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、股权登记日：2013年2月19日
    5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室
    6、登记时间：2013年2月25日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
    7、审议事项：《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。