1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议召开时间：2013年2月27日上午10：00
    3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
    4、会议召开方式：现场投票方式
    5、登记时间：2013年2月25日至26日（上午9:00-12:00，下午13:30-16:30）
    6、股权登记日：2013年2月22日
    7、会议审议事项：《关于更换公司独立董事的议案》。