（一）会议召集人：公司董事会
    （二）召开时间：
    现场会议时间：2013年2月22日上午10点开始
    网络投票时间：2013年2月21日-2013年2月22日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月21日15：00至2013年2月22日15：00期间的任意时间。
    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。
    （五）股权登记日：2013年2月19日
    （六）登记时间：2013年2月20日上午9：00至11：30，下午13：30至17：00。
    （七）审议事项：《关于全资子公司为金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》。