一、会议召开时间: 2013年3月4日上午9:00
    二、会议召开地点: 武汉新华诺富特酒店唐厅
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议召开及表决方式：现场书面投票表决
    五、股权登记日：2013年2月28日
    六、登记时间：2013年3月1日上午9:00-12:00，下午2:00-4:00。
    七、审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举第三届董事会董事的议案》等。