1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开地点：北京二十一世纪饭店（北京市朝阳区亮马桥路）
    3、会议召开日期及时间：2013年2月28日上午10：30开始，会期半天
    4、会议召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2013年2月22日
    6、登记时间：2013年2月26日上午9：00-12：00，下午2：00-4：00
    7、审议事项：关于继续为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行武昌支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案、关于继续为公司控股子公司湖北车桥有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案。