1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点： 北京二十一世纪饭店（北京市朝阳区亮马桥路）
    3、会议召开日期及时间
    （1）现场会议时间：2013年1月31日下午14：30开始，会期半天；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月30日下午15：00至2013年1月31日下午15：00间的任意时间。
    4、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合
    5、股权登记日：2013年1月25日
    6、登记时间：2013年1月29日上午9：00-12：00，下午2：00-4：00
    7、审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司本次非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票预案的议案等。