（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    （四）现场会议时间：2013年2月21日下午14:30；
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2013年2月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2013年2月20日下午15:00至2013年2月21日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2013年2月18日
    （六）登记时间：2013年2月20日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
    （七）会议审议事项：《关于公司及全资子公司2013年贷款及授信额度的议案》、《关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款及续借的议案》、《关于聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》等。