1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    3、会议时间：2012年12月31日上午10:30
    4、会议召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2012年12月25日
    6、登记时间：2012年12月28日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）
    7、审议事项：《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司新增授信及贷款的议案》、《关于为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司为其3200t/d熟料水泥生产线项目追加投资的议案》等。