（一）召开地点：西安市解放路103号公司八楼808会议室
    （二）召集人：公司董事会
    （三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）现场会议时间：2013年2月4日下午2:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年2月3日15:00至2月4日15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2013年1月28日
    （六）登记时间：2013年1月30日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
    （七）审议事项：《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》、《关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的议案》。