（一）召开时间：2013年2月22日上午9:30开始
    （二）会议召开方式：现场表决
    （三）股权登记日：2013年2月8日
    （四）会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
    （五）会议召集人：合肥美菱股份有限公司董事会
    （六）登记时间：2013年2月21日的上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
    （七）会议审议事项：《关于公司新增日常关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。