1.会议召集人：公司董事会
    2.会议时间：
    （1）现场会议召开时间为：2013年1月29日下午2∶50；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月29日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月28日15：00至2013年1月29日15：00期间的任意时间。
    3.会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
    5.股权登记日：2013年1月23日
    6.登记时间：2013年1月25日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
    7.审议事项：《关于为下属控股公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。