（一）登记时间：自2013年1月24日至2013年1月25日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室 
    （四）会议召开时间：2013年2月1日上午8:30
    （五）会议召开方式：现场表决
    （六）股权登记日：2013年1月23日
    （七）会议审议议案：《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构》、《关于变更公司经营范围》、《关于修订<公司章程>》。