（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票表决的方式
    （三）会议股权登记日：2013年1月16日
    （四）会议召开时间：2013年1月22日上午9：00时
    （五）会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室
    （六）登记时间：出席会议的股东请于2013年1月18日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）办理登记。
    （七）审议事项：《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》、《设立另类投资子公司的议案》。