1、召集人：公司董事会 
    2、登记时间：2012年12月27日上午9：00至下午5：00。
    3、现场会议时间：2012年12月28日上午10：30；
    网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月28日9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月27日15：00至2012年12月28日15：00期间的任意时间。
    4、会议召开方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2012年12月24日
    6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室 
    7、会议审议事项：《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》。