1、召集人：模塑科技董事会
    2、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2012年12月28日上午10：30
    （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2012年12月28日9：30-11：30，13：00-15：00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月27日15：00至2012年12月28日15：00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
    4、股权登记日：2012年12月24日
    5、登记时间：2012年12月27日上午9：00至下午5：00
    6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
    7、审议事项：《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》