1、召集人：公司第六届董事会
    2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议时间：2012年12月19日下午14:00起；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月19日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年12月18日下午15:00）至投票结束时间（2012年12月19日下午15:00）间的任意时间。
    5、登记时间：2012年12月18日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
    6、股权登记日：2012年12月13日
    7、会议审议事项：《关于放弃认购国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》。