1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
    3、会议时间：
    （1）现场会议：2012年12月27日下午14：30；
    （2）网络投票：
    通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 
    通过互联网投票系统投票开始时间为2012年12月26日下午15:00至2012年12月27日15:00；
    4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2012年12月24日
    6、登记时间：2012年12月26日09：00至16：00；2012年12月27日09：00至14：00。
    7、审议事项：《关于转让中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司5.4%股权的议案》、《关于转让马鞍山港（集团）有限责任公司10%股权的议案》。