1、召开时间：2012年12月24日上午10：00
    2、召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层
    3、召集人：公司董事会    
    4、表决方式：现场投票    
    5、股权登记日：2012年12月20日
    6、登记时间：2012年12月21日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00。 
    7、会议审议事项：《对全资子公司贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司提供担保的议案》、《关于推选王志伟先生为公司董事的议案》。