1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2012年12月24日14时；
    网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2012年12月23日下午15:00至2012年12月24日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.股权登记日：2012年12月19日
    5.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室
    6.登记时间：2012年12月21日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
    7.审议事项：《关于公司全资子公司、控股子公司在宁波银行北京分行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款1.5亿元提供担保的议案》、《关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于对公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司投资的议案》等。