1、召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：现场投票方式 
    3、会议召开时间：2012年12月10日上午9：30 
    4、股权登记日：2012年12月5日 
    5、会议地点：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室 
    6、现场登记时间：2012年12月7日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
    7、会议审议事项：关于授权公司为全资控股子公司--湖南宝安鸿基房地产开发有限公司贷款3亿元额度提供担保的议案、关于授权公司为全资控股子公司--惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司贷款3亿元额度提供担保的议案、关于授权公司为全资控股子公司--深圳市宝鹏物流有限公司贷款5000万元额度提供担保的议案等。