（一）召集人：公司董事会
    （二）现场会议召开时间为：2012年11月12日下午2：30。
    网络投票时间为：2012年11月11日-2012年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月11日15:00-2012年11月12日15:00。
    （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）股权登记日：2012年11月7日
    （五）现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸.南岸明珠3栋27层会议室
    （六）登记时间：2012年11月9日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。
    （七）议案名称：《关于向逸盛大化石化有限公司增资的议案》、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》。