1、召集人：公司董事会
    2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室
    3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
    4、现场会议时间：2012年10月15日上午9:00时
    网络投票时间：2012年10月14日-10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月15日9:30-11:30和13：00-15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月14日15：00-2012年10月15日15：00的任意时间。
    5、股权登记日：2012年10月8日
    6、登记时间：2012年10月12日上午8:30-11:30时，下午14:30-17:00时
    7、审议事项：关于公司本次重组构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案、关于山西关铝股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的议案等。