1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
    3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议时间：2012年9月7日下午14：00
    5、网络投票时间：2012年9月6日-9月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年9月6日下午3:00至2012年9月7日下午3:00。
    6、股权登记日：2012年8月31日
    7、登记时间：2012年9月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
    8、审议事项：《关于调整2012年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》。