1、召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：
    现场会议召开的日期和时间：2012年9月7日下午2:00
    网络投票日期和时间为：2012年9月6日-9月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年9月6日下午3:00至2012年9月7日下午3:00
    4、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
    5、股权登记日：2012年8月31日 
    6、登记时间：2012年9月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
    7、审议事项：《关于调整2012年度银行授信额度及担保安排的议案》、《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》。

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