1、股东大会的召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号北院南门内）
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2012年9月3日下午14:00
    交易系统投票时间：2012年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
    互联网投票时间：2012年9月2日15:00至9月3日15:00期间的任意时间
    5、股权登记日：2012年8月28日
    6、登记时间：2012年8月29日、30日，上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
    7、审议事项：《安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《关于修改安泰科技股份有限公司章程的议案》