1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2012年9月3日下午14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月2日15:00至9月3日15:00期间的任意时间
    3、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
    4、股权登记日：2012年8月28日
    5、现场会议地点：公司会议室
    6、登记时间：2012年8月29日、30日，上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
    7、审议事项：《安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《关于修改安泰科技股份有限公司章程的议案》。

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