1.召集人：公司董事会
    2.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
    4.会议召开时间
    现场会议召开时间：2012年8月27日14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月27日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月26日15:00至2012年8月27日15:00期间的任意时间。
    5.登记时间：2012年8月26日-27日的正常工作时间
    6.股权登记日：2012年8月22日
    7.审议事项：《关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司流动资金借款提供担保的提案》、《关于修改公司章程的草案》。

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