1.会议召集人：公司第七届董事会
    2.现场会议时间：2012年8月23日下午2:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月22日下午15:00至2012年8月23日下午15:00期间的任意时间。
    3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4.股权登记日：2012年8月17日
    5.会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二楼会议室
    6.登记时间：2012年8月20日、21日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。
    7.审议事项：《深圳市康达尔（集团）股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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