（一）召集人：公司董事会
    （二）现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路630号公司会议室
    （三）召开时间：
    现场会议召开时间：2012年9月6日下午14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月6日9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月5日15：00-2012年9月6日15：00期间任意时间。
    （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （五）股权登记日：2012年8月31日
    （六）登记时间：2012年8月31日至2012年9月5日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00点（公休日休息）
    （七）审议事项：《西北轴承股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

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