（一）召集人：公司董事会
    （二）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
    （三）会议召开日期和时间：2012年8月27日上午9:30
    （四）会议召开方式：现场记名投票方式
    （五）股权登记日：2012年8月20日
    （六）登记时间：2012年8月21日至2012年8月24日的上午8:00-11:00，下午13:00-17:00登记。
    （七）审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》等。

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