1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室
    3、会议召开日期和时间：2012年9月17日上午10:30
    4、会议召开方式：现场记名投票表决
    5、股权登记日：2012年9月10日
    6、登记时间：2012年9月11日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
    7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等。

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