1.会议召集人：公司董事会 
    2.会议召开时间： 
    （1）现场会议时间：2012年8月17日下午14:30； 
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月16日15:00至2012年8月17日15:00期间的任意时间。 
    3.股权登记日：2012年8月13日
    4.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室 
    5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6.登记时间：2012年8月15日-2012年8月16日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
    7.审议事项：关于修改公司《章程》的议案、公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。

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