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1．召集人：公司第八届董事会
2．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2010年12月31日上午9：30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2010年12月31日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2010年12月30日15:00-2010年12月31日15:00。
3．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．股权登记日：2010年12月27日
5．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室
6．登记时间：2010年12月30日下午13:00-17:00
7．会议审议事项:《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限责任公司1,300万人民币银行综合授信提供担保的议案》、《公司与歌尔声学股份有限公司在银行贷款方面建立1亿元人民币互保关系的议案》、《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加491万美元和2,000万人民币银行综合授信提供担保的议案》等。
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