| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年04月08日 22:57 |
作者： |
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（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年4月29日（星期三）上午9：30
网络投票时间为：2009年4月28日－2009年4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年4月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年4月28日15：00至2009年4月29日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年4月22日（星期三）
（三）现场会议召开地点：公司本部三楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年4月28日（星期二）上午8：00-12：00；下午13：00-17：00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
（七）会议审议事项：《公司2008年度利润分配议案》、《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的议案》、《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000万元的议案》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》等。
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