1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：现场记名投票 
    3、会议召开时间：2013年2月22日上午10：00
    4、会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
    5、股权登记日：2013年2月19日
    6、登记时间：2013年2月20日至2013年2月21日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）
    7、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》、《关于控股子公司股权质押的议案》。