1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式召开 
    3、会议召开时间：2012年12月7日上午10：00
    4、会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
    5、股权登记日：2012年12月3日
    6、登记时间：2012年12月4日至2012年12月5日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）
    7、会议审议事项：《关于向中国银行深圳南头支行申请融资性保函贷款额度的议案》、《关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案》。